5年开始的4年里,代昌星集团走私进口香烟赚取的利润超过25亿元,销售额达150亿元。举报材料详细介绍了走私香烟的3种方式:
第一种方式,是借转口贸易进口香烟进保税区、保税库,然后以走柜不走货的形式假出口。
第二种方式,是以伪报品名方式走私。
第三种方式叫做“洗空柜”,即申报空柜进港的装满走私烟的实柜,在报联检之前就已掉包了。
香烟组19个办案人员,自1999年9月7曰起,历经102天的艰难取证,从海关、外运、外代、商检、港监等部门和涉案企业调取现存资料,反复对照63个航次的几千份档案、上万张单据,还调查了30余家公司,查阅对比档案1770册,查问涉嫌走私人和知情人200多人,做出300多份查问记录和谈话记录,最后归档证据材料100余卷,终于查明代昌星走私集团走私香烟的全貌。
香烟案移送审理组后,又经过4个多月的补充侦查,固定证据而且定罪到人,顺利进入移送起诉阶段。2000年11月8曰,首批审判的案犯中,有19人被判刑。2001年2月27曰,第二批审判的案犯中,又有多人受到严惩。因走私香烟被判死刑的有6人,被判无期徒刑的有6人。
代昌星集团自1994年开始实施走私香烟的犯罪活动,为使走私的香烟合法入境,注册了嘉禾华远进出口公司;为躲避海关监管,代昌星走私集团网罗原嘉禾海关关员侯虎、任峻加入走私集团,利用他们熟悉海关业务工作、熟悉海关人员的特长,对已在境内销售的香烟,采取假出口的手法,骗取海关核销,从形式上制造香烟转口贸易为正常合法的假象。
为使香烟出口做到以假乱真,华远走私集团采取空箱报重箱之手段,由任军用重金收买嘉禾港务局的有关人员,将空箱运入海关监管区码头堆场后,按重箱堆放,按
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