费”名义,直接给了外供公司100万元。
办案人员一查,确实有这么回事。6份保卸函,涉及走私成品油15万多吨,案值32亿元,偷逃税款8千多万元。表面上看,走私的是外供公司,其实华远只不过把外供作为一个壳,真正的走私活动是不让外供公司插手的。
办案人员沿着6张保卸函的线索追踪下去。他们翻遍海关库存档案,一张也没有找到。同安办事处的人反映,是谢西风在辞职走人时把这些保卸函全部带走了;东渡办事处则说因为管理不善全部遗失。名堂就在这些保卸函上。办案人员分析认为,最大的可能是:油船进来凭保卸函卸完油后,有关人员根本不向海关报关,而是与海关方面串通好,把这些保卸函退回海关,谎称这些油船根本没有来过!
经过调查,华远公司利用保卸函走私的轮廓逐渐清晰起来:第一步,由华远公司艹纵,代昌星负责对外签订油品生意合同;第二步,由外供公司向海关申请保卸函,并征得海关同意凭保卸油,然后将保卸函交给侯虎;第三步,油品在海上锚地由秋允强凭保卸函负责直接过驳销售给国内买主,侯虎唆使外供公司向海关谎称油船未进,将保卸函退海关,侯虎买通海关人员收回保卸函不加核实。
至此,办案人员才意识到徐超荣所提供的6份保卸函复印件是何等珍贵!
10月18曰凌晨,成品油走私案的调查接近大功告成之时,经过办案部门缉捕人员的艰苦努力,东方公司总经理赵星海在莆田落入法网,为进一步揭开东方公司与华远公司勾结的秘密,起了很大的推动作用。
别看这家在嘉禾海滨大厦九层办公的东方公司,只是一家不甚起眼的小公司,20来个人,注册资本却有2060万元,下面还设有东方保税品公司、东方同安分公司等三家合资企业,以及一家参股企业美丽华大酒店,实力不菲。不仅如此,它还拥有华远
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