要求金额稍微低一点的水平,比如2000英镑一次,那么有200个人的话,就是40万一次,一个月40万的现金转移”
乔瑟夫—莱文还没听完便摇了摇头。
林恩笑道:“你别着急,听我说完,你们不要那么傻,不要从从一家银行汇款,银行那么多,方式渠道那么多,如果你从10家不同的银行将这小数额的钱汇出去,就没有危险,那么一个月就变成了400万,一年是5000万,当然,这里面肯定还有浮动比例,比如像你,阿兰,这些名下肯定有产业,公开信息肯定有一份体面工作的人,你们的汇款额度可以提升啊,哪怕被追到又怎样?没有人会起疑心,你有着五百万英镑的透明资产,每个月汇款给海外一家代理金融投资的公司30万英镑,有什么问题?谁会来查?查又怎样?有钱不给投资吗?这样一来,5000万可以大概提升到7000万甚至更多,这样的话,不出5年时间,你家族里见不得光的钱在海外也就成为了合法资产,到时候,你就是那家公司的老板,对外的信息中,既可以说是5年时间这间公司规模发展壮大,资产翻倍,也可以说现有的资产是客户投资的。”
乔瑟夫—莱文深思半晌后觉得可行,但核心问题仍旧没有解决。
“但是我光是把钱洗白也没用啊,手下这些人该如何养活?去做什么生意呢?”
林恩接着说道:“嗯,把钱洗白之后,当然是转行做别的,我的建议是做一些投资,红酒,艺术品,古董,都是很轻松的能够保值并且升值的投资,如果为了安置手下,这些娱乐场所继续经营就行了,但不碰非法的生意。”
乔瑟夫—莱文闭目思索,最终点点头道:“看来以后还得多向BOSS请教。”
林恩诧异地问道:“难道你还要继续在斯旺西工作吗?”
乔瑟夫—莱文皱眉道:“你把我炒鱿鱼了?”
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