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第2149章 紫色的痦子(3 / 4)

于厉明远的账户信息,查的怎么样了?”

“我正想跟您汇报呢!”曾可赶紧拿出一份分析报告,向赵玉介绍道,“我之前把厉明远的私人,还有公司账户进行了筛查,而且还分析了他的行动轨迹,以及他们文化公司签署的各项协议……

“然后,我发现了一个问题,”曾可说道,“明远公司的资金走向,的确有着很多不寻常的地方,有着重大的洗钱嫌疑。”

“哦?”赵玉意外,“洗钱?”

“在国际刑侦界,这叫索雷斯特验证法,是通过该公司签署协议、资金走向等信息集中分析的结果,是现在最主流的洗黑钱调查方法……”曾可说了一大通专业术语,然后说道,“明远公司的收入支出存在着巨大的差额,和他们投入的项目完全不成正比,所以,我现在基本可以判断出,明远公司存在着一定的洗钱嫌疑!

“如果能够对该公司的账目进行深入调查的话,”曾可又道,“我或许可以找到证据……”

“洗黑钱的话……”赵玉说道,“那不就正好跟非法贷款对上了?”

“严格来讲,这只是假设,”曾可严谨地说道,“组长,以明远公司的业务量和规模来说,的确算是一家大型企业了!

“可是,他们公司没有一个股东,也没有进行过大规模融资,也不谈上市之类,这里面,应该有着比较大的猫腻!

“还有,”曾可又道,“我查过厉明远的个人简历,以他的资历、财力还有能力来讲,似乎能把一家文化公司干成现在这种规模,好像……不太……不太……”

“哦?”赵玉一下子就听出了曾可的意思,急忙问道,“你的意思,是厉明远或许并不是明远公司的实际掌门人?在他的背后,另有高人?”

“对!我就是这么想的,”曾可说道,“明远文化公司的前身叫做星朗公司,而星朗公司就是干书店起家

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