以及境外机构对信息披露的谨慎态度等。
但她始终没有放弃。
一遍又一遍地解释调查的重要性和紧迫性。
提供各种合法的证明文件和手续。
经过不懈努力,终于有部分境外机构同意配合调查。
并提供了一些初步的信息。
刘芳发现,这些境外账户的开户人大多是一些离岸公司。
而这些离岸公司的背后——
似乎隐藏着周建国及其亲信精心构建的复杂利益网络。
其中一家离岸公司的注册地址位于一个著名的避税天堂。
其股权结构极为复杂。
经过多层嵌套和转手——
最终指向了周建国的一些海外关联方。
“赵总,情况比我们想象的还要复杂。
这些境外账户背后涉及到一系列离岸公司。
他们似乎是专门为了转移资金而设立的。”
刘芳向赵长天汇报时,语气中带着一丝忧虑。
赵长天沉思片刻后,冷静地说道:“不要慌,既然已经找到了线索?
就顺着这些离岸公司继续追查下去。
联系专业的国际金融调查机构和法务团队。
必要时借助国际刑警组织的力量。
我就不信他们能在国际上逍遥法外。
我们一定要把公司的资金追回来。
让周建国受到应有的惩罚。”
在追踪资金链路的同时,刘芳也没有放松对账目细节的深入剖析。
她重新审视那些问题账目。
发现其中一些发票存在着更为隐蔽的伪造痕迹。
这些发票在表面上看起来似乎没有问题。
但通过仔细对比发票的纸质、印刷质量、防伪标识——
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