是其七年前的合法经营所得,与后续的走私犯罪行为彻底切割,不属于涉案追缴范围!”
这番话落下,会议室里的空气瞬间又沉了几分。
众人神色紧绷,眉头紧锁,心底皆是沉甸甸的重压。
若是这一层抗辩成立,本次跨境追赃将直接折损大半成果,数月的攻坚努力或将付诸东流。
王慧敏眼神锐利,瞬间抓住核心漏洞,沉声追问:“第三层说辞,对方有实质证据支撑?”
“有,而且取证十分完整。”戴荣浩指尖按压着眉心,语气满是无奈与焦灼,抬手抽出一份装订整齐的材料,推到桌中央,“许得生早在七年前,就在静州布局投资,最早注册了一家五百万注册资本的贸易行。对方手握这家贸易行早年的经营合同、流水账目,但是,这里边购买的土胚也好,原材料也罢,都是正常价,而是还在报纸上刊登了采购启示……以此佐证其资产来源正当。”
“账目、合同的真实性核查过了吗?”王慧敏追问,语气愈发严肃。
“这点,倒是没有。”戴荣浩缓缓摇头,眼底满是凝重,“时间跨度长达七年,早期的原始纸质凭证、系统留存数据大多已经灭失、缺失。更棘手的是,对方已经找到这些供应商,这些供应商,包括这最原来那些提供矿泥的,都不承认他们偷采了稀土矿。”
“他们也知道,只要承认,那就是犯罪!但因时间久远,他们却是死活不认!”
一波未平,一波又起。
案件僵局尚未突破,更致命的外部阻力已然浮出水面。
戴荣浩深吸一口气,压下心底的沉郁,抛出了另一个更棘手的隐患,语气陡然沉重:“除此之外,我们侧面打探到一个极其不利的消息。本案的主审法官,是港岛国际商事法庭的资深法官霍华德·庞,hd。”
“此人土生土长港岛人,剑桥大学法学院
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