拉开半扇隔音玻璃窗隔绝人声,按下接听键,语气沉稳压低:“郑浩,我这边参观间隙,你有事直说。”
电话那头的郑浩,压抑不住连日攻坚的振奋,又带着满腔愤懑,他雄浑的声音,顺着听筒传来:
“路省长,一周前小龙破解加密设备后,黑三资本的资金链、制造虚假数据,助推垃圾企业上市的套路,现在我们全部捋清楚了……现在,我有两条核心情况,要向您汇报!”
“你说吧!”
“第一条,此前锁定董易青旗下黑三资本有关联的三十余家企业,进入待注销状态。这些影子公司、壳公司,分布全国各地,有龙城的、西桉的,还有常沙的、桂阳的。目前,根据我们掌握的情况,就是这些公司,注销并没有全部完成。各地市场监管、行政审批部门,依据企业注销的规定,须要四十五天公示期。”
“也就是说,这些进入注销的企业,全部在公示期内。当下,我们团队在调取对公流水、关联股权协议并进行交叉核验后,目前筛出三家企业,资金往来极度异常,而且账目存在大额无真实业务资金流转、虚开发票等问题。目前,我们这边,已经通过协调龙城的市监总局,向属地监管部门,申请叫停注销流程。这样一来,这三家企业,在短期内,不可能完成注销程序。”
路北方眉头微蹙,身子靠在过道的墙角,再轻声追问:“这三家问题企业,具体牵扯多少流水?”
“仅账面可查往来资金,就近二个亿吧!全部是黑三资本用来拆分利润、隐匿应税收入、转移做空中小企业亏损的中转账户!其中有个账户作为抵税账户特别明显,因为另一家关联公司向这公司转账500万元,而这公司买了3辆车,虽然落在公司名下,却是提供给付款账户公司的高管在使用。这一进一出,完美逃过税收监管。”
“好!这只要揪着点尾巴,下一步就好办了!”路北
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