是林默解释道:“赔偿公司手里有一笔钱,在账面上挂着,没付给工人,程东他们只拿到封口费。剩下这笔钱还在赔偿公司账户上,不能一直挂着,迟早要审计。夏灵你说,这钱怎么弄走?”
夏灵想了想:“你得花出去。”
“对。怎么花?我不能直接打给你,那叫转账。转账银行会查,查了就会问——你凭什么把钱转给鑫旺商贸?你俩什么关系?什么业务?”
“你可以买我的东西。”夏灵说。
“聪明,所以我就跟你签份采购合同,买一批工业耗材。合同都是真的,金额跟我要转走的差额一分不差。钱从赔偿公司账上打给鑫旺商贸。鑫旺商贸收到钱,给赔偿公司开发票。
看账面上,赔偿公司花钱买了耗材,正常经营支出,天衣无缝。”
“但鑫旺商贸没真的给货!”夏灵懂了。
“没错。合同是真的,货是假的。鑫旺商贸实际上不用给任何耗材,就是替君富集团收钱的。那钱呢?到你账上了。你怎么还给我?”林默看着夏灵。
“我再给你开张发票,同金额的。”夏灵说,“名目写管理咨询费,打回君富集团账户!”
说完夏灵就反应过来了:“这是左手倒右手啊!审查部门这么傻吗?”
顾川回答道:“审查部门当然不会这么傻,审查部门也查不到,因为这是我做的假洗钱账目,全是假的,都没有真实的钱,审查部门的的预警系统不会报警的,好了我继续说。
第六节——洗干净了。
“鑫旺商贸收到钱,开张发票,同额以‘管理咨询费’打回马光自己兜里。一审走下来他还能多抵掉一笔税。”
接着顾川在第六个方框上圈了一下,把整个链条从头到尾连起来。
“境外的黑钱到了顺风,以企业运营备用金名义进入君富赔偿公司,再分批注入工
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