额资金。还有一部分,被转移到了国外,想要追回来,不仅要跨越重重法律障碍,还要面对不同国家和地区的复杂司法程序。
调查组向李达康汇报说:
“李书记,我们追查资金流向就像在黑暗中摸索。这些犯罪分子太狡猾了,他们利用各种金融工具和法律漏洞,把资金藏得严严实实。而且,我们每追查一步,都可能会触动背后的利益链条,遇到各种各样的阻力。”
这些难处,李达康当然知道。
追缴资金不仅仅是一场与犯罪分子的博弈,更是一场与时间的赛跑。每耽误一天,投资者的损失就可能增加一分,社会的不稳定因素就会多一分。
望着外面依然下个不停的雨,李达康愁啊。
除了要应付这些狗屁倒灶的金融公司,李达康还从书记那里受领了一个任务:和河东石油对接,完成那16000家加油站交接。
在会谈和交接的过程中李达康发现,河石油的大股东是一家名叫新凯达的海外公司,之前的持股竟然高达51%,无独有偶,聚宝盆集团的股东里也有这家新凯达公司,持股比例高达36%,为聚宝盆集团的第一大股东。
聚宝盆集团非法集资的大部分资金,也是流向这家新凯达公司。
因为这家新凯达公司注册地在英属的开曼群岛,让李达康觉得一时无从下手!
秘书进来通报,说是河东石油的副总靳卫东求见。
因为总经理王阳没有出来,李大康和河东石油对接的一直就是这个靳卫东。
想必还是因为对接的事,李达康就让秘书放他进来。
“李省长,我是来向您汇报我们河东石油移交的最新进展的。”
李达康有些不悦的说:“你们河东石油一共是有16000多家加油站,这一天几家几家的移交,要移交到猴年马月?徐书记可是明确
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