可追溯的最上游明确来源地,指向非洲,一个名为“白色皇城”的金融飞地。
这类地区以高度保密、宽松监管和复杂的离岸公司架构著称,是洗钱和隐藏资金的理想地点。
第二笔资金十五亿欧元,数额相对较小但更加隐秘。
最终追踪到的物理地址和初步关联账户,指向霉国科州冷泉市。
冷泉市并非传统金融中心,但其娱乐业和博彩业相当活跃,带动了复杂的金融服务网络。
国内金融监管部门经建模分析和历史资金链比对,此二路径资金来源,高度疑似与丁苗雨的外逃资金特征相符。
邮件的结论很明确,这两笔资金的源头就是来自w省,经多层复杂手段洗白、转移出境后,再经由这些中介节点注入詹姆士资本体系中。
秦云东逐字逐句反复看了两遍,这才向后靠在沙发背,喝了一口茶。
“国内金融监管部门的结论和专案组、省处置组的分析,完全能对得上。丁苗雨果然参与了詹姆士投行向叶氏集团股市和期货市场发起的攻击。”
秦云东的声音里带着一种解开部分谜题的释然,也有几分凝重和愤慨。
丁苗雨和詹姆士投行董事长沃特的关系匪浅,在沃特与叶氏集团对决时急需弹药,丁苗雨居然从w省的“土地证券化金融项目中”拿出上百亿支援詹姆士投行。
这个判断完全符合丁苗雨的行事逻辑和利益关联。
让秦云东恼火的是,丁苗雨拿着w省的高薪,享受着超高待遇,却用国内的资金资助敌对方弹药。
其行为几乎和带枪投敌的历史罪人相当!
秦云东沉默片刻,克制住情绪指了指电脑屏幕。
“来自非洲的资金,几乎可以肯定,就是直接来源于丁苗雨掌控的海外资金池之一。白色皇城监管薄弱,保密性高,正是
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