情况。”
燕雯放下包,在椅子上坐下。
周文斌递过来一份文件夹:“这是你接下来要参与的案件材料,先熟悉一下。是个金融系统的案子,涉嫌违规放贷、利益输送,涉及几家城商行和信托公司。比较复杂,证据材料多,你重点负责梳理资金流向这部分。”
燕雯翻开文件夹,里面是厚厚一摞银行流水、合同复印件、股权结构图。
她快速浏览了几页,心里有了数。
这种案子,关键在从海量数据中找到隐藏的关联。
“有什么问题随时问我。对了,”
周文斌像是想起什么:“下午三点,专案组开案情分析会,你也参加。准备一下初步看法。”
“好的,周主任。”
整个上午,燕雯都埋首在材料里。
她很快发现,这个案子的资金流向被设计得非常隐蔽,通过多个空壳公司层层转账,最后流向境外。
但有几个账户的收款方信息让她觉得眼熟,
那几家公司的注册地,都在沿海某市,而那个地方……
她想起在查白敏才案时,赵骏的一些关联公司也在那里注册过。是巧合吗?
中午,燕雯拿着饭卡去机关食堂。
食堂在负一层,宽敞明亮,这个点已经有不少人。她打好饭,找了个靠窗的角落坐下。
刚吃了几口,对面坐下一个人。
是个三十出头的女同志,短发,看起来干练。
“燕雯是吧?我叫李悦,审理二室的。”
对方主动打招呼,爽朗的笑道:“听说你从云东来?你们那儿最近动静不小啊。”
燕雯礼貌地笑笑:“李老师好,是有些案子在办。”
“什么老师不老师的,叫我名字就行。”
李悦笑了笑,接着左右
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