业破产或债务重组案。
发现一个规律:其中有九起,破产企业抵押给银行或债权人的核心资产,主要是位置相对不错的工业用地、厂房或老旧商业物业,在司法拍卖或协议转让时,最终都流向了三家接盘公司……”
抽出其中几份文件的复印件,详细说道:
“这三家公司,注册时间不同,法人代表、股东也经常变更,看上去毫无关联。但我们通过交叉比对它们早期的注册信息、变更记录,以及一些非常边缘的关联方信息……”
说到这,陆建明看了一眼沈静,
沈静点点头,马上接口道:“我尝试从一些商业查询平台的变更快照、历史信息,以及它们曾经发布过的招聘信息中留的模糊联系方式入手,做了一些外围检索和比对。”
陆建明接着指向白板上的另一处:
“发现其中一家名为‘丰裕资产’的接盘公司,其在三年前的一次股权变更中,有一个持股仅5%、且很快退出的自然人小股东,与齐州城市建设投资集团旗下的一家全资子公司,‘齐州城投地产发展有限公司’,
在同期的一份内部员工通讯录里,出现过同一个名字,而且部门关联度很高。虽然不能直接证明关联,但存在重叠的可能性很大。”
方信目光一凝,身体微微前倾,皱眉问道:
“重叠?具体是什么情况?”
沈静调出一份整理好的对比表格,指着上面两条信息,
快速说道:“这个叫‘周伟’的人,在‘丰裕资产’的工商变更记录里,是持股5%的股东,但只存在了不到三个月。
而在差不多同一时期,齐州城投地产发展有限公司的一份非公开的内部通讯录(我们从一家已离职员工在专业论坛的吐槽贴中偶然发现提及)里,有一个同名同姓的‘周伟’,职位是投资拓展部副经理。投资拓展部
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