连接‘鼎诚’网络、具体操作空壳公司、并打通银行关节的关键节点。找到他,撬开他的嘴,就能证实这条链条,进而可能撕开整个网络。”
陆建明接口道:“主任,我同意。郭伟是突破口。但根据我们之前的侧面了解,这个人行踪非常诡角和警惕,反侦查意识很强。
我们尝试过从通信、住宿、交通等方面入手,都很困难,他似乎有多重身份和伪装。如果我们直接对他进行侦查或者接触,极有可能打草惊蛇。
一旦被他察觉,背后的人可能会立刻切断这条线,甚至让郭伟人间蒸发。到时候,我们可能什么也得不到,反而暴露了自己。”
方信点点头:“直接动郭伟,风险太大,时机也不成熟。我们现在是暗处调查,优势在于敌明我暗。一旦亮明身份或者直接接触郭伟,我们就从暗处转到明处了。
对方在齐州经营多年,树大根深,我们贸然行动,很可能被反制,甚至被倒打一耙。”
“那怎么办?难道就眼睁睁看着线索在这里断掉?”
沈静有些着急。
好不容易找到的关键节点,难道要放弃?
“当然不。”
方信眼中闪过一丝锐利的光芒:
“我们不能直接打郭伟这张牌,但我们可以敲打他旁边的桌子,看看桌子上的人什么反应。”
陆建明若有所悟:“主任,你的意思是……”
“你们看这里,”
方信的手指移向关系图谱的另一个关键节点:“齐州市商业银行城西支行”,
以及旁边标注的“原行长:吴天野”。
“兴旺木材厂”的土地,是经“鼎诚”关联方操作后,由“云东新区发展公司”接手,然后以此土地为抵押,从城西支行获得了八百万贷款。
这笔贷款发放的合规性,存在重大疑问。
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