云东县纪委那间被沈静改造成临时技术中枢的办公室里,
屏幕的蓝光映照着她专注而略显疲惫,
却闪烁着兴奋光芒的脸庞。
几天几夜的连续奋战,海量数据的筛选比对,
终于在看似杂乱无章的金融流水中,发现了一丝不寻常的脉络。
听到方信带来的关于“瑞丰信托”账户的新线索,
沈静立刻在键盘上飞快的敲击起来,将账户名称输入她构建的监控模型。
屏幕上,代表资金流向的复杂网络图开始闪烁、延伸、交叉。
“方主任,您来得正好,看看这个!”
沈静指着主屏幕上一个被高亮标注的节点,
带着一丝激动的说道:“这个‘瑞丰信托’,在柳嘉年提到的那段时间前后,确实收到过几笔来自不同离岸公司的汇款!
其中一笔的金额和路径,与我之前标记的一笔可疑资金高度疑似!”
方信凝神看去,屏幕上线条错综复杂,如同迷宫,
但他相信沈静的专业判断。
“继续说,你刚才说的‘意外发现’是什么?”
沈静切换了屏幕画面,调出了另一组数据图谱。
“我一直在按照您的指示,重点监控与‘栖心小筑’幕后老板邱明,以及可能与丁茂全、周秉坤相关的资金账户。
尤其是邱明控制的几个离岸公司和境内空壳公司的资金流水。”
她放大其中一个复杂的资金流转图,指着屏幕说道:
“邱明此人非常狡猾,资金流转极其隐蔽,多层嵌套,跨国跳跃,而且经常使用虚拟货币作为中转,试图规避监管……
但我利用一些特殊渠道获取的金融情报线索,结合大数据交叉分析,还是发现了一些规律。”
“大概在三个
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