,显示出她内心的激动,
“但是,方主任,我的分析模型显示,这两个匿名账户的资金源头、流转路径中的关键中转节点、以及最终沉淀资金池的偏好,存在高度相似的‘指纹’特征!
这就像两个人用了不同的化妆和伪装,但走路的姿势、一些细微的小动作习惯,在专业分析下,会暴露出相同的本源……
更重要的是,那个特殊渠道提供的线索显示,这两个账户背后的终极受益人,虽然也经过层层伪装,但最终都指向了同一个离岸金融中心的某几家关联密切的律师事务所和私人银行!
这绝不是巧合!”
方信的心脏有力地跳动着。
张明案,一直是他心头的一根刺。
张明死得蹊跷,那笔汇给他前妻的、来历不明的巨款,
更是迷雾重重。
所有人都怀疑那笔钱是“封口费”或“安家费”,
但苦于没有线索,无法追查下去。
如今,沈静竟然将这笔神秘的汇款,与“栖心小筑”背后的资金网络,联系了起来!
“你的推测是什么?”
方信沉声问道。
沈静整理了一下思路,清晰的说道:
“我的大胆推测是:张明掌握的某些秘密,可能涉及到了‘栖心小筑’这个圈子,或者直接涉及到了丁茂全,甚至周秉坤!
他的死,很可能不是意外,而是灭口。而那笔汇给她前妻的钱,就是幕后黑手支付的‘封口费’或者‘抚恤金’!
为了安全,这笔钱经过了极其复杂的洗钱流程,最终通过那个塞舌尔匿名账户汇出。而操作这一切的,很可能就是‘栖心小筑’背后的资金运作团队!
邱明,或者他背后的人,在负责打理这个圈子的‘黑金’,包括处理这种见不得光的‘特殊支出’!”
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