通过国际审计协作渠道,申请了离岸地的有限信息查询。”
另一名负责境外追踪的审计员接过话头,
他的电脑屏幕连接着经过多重加密的特定网络,
“‘金岸投资’的股权结构极其复杂,层层嵌套,在开曼、bvi、卢森堡等地转了四五道弯……
但最终,穿透到最后一个自然人受益所有人层面——”
他顿了一下,看向袁宏,深吸一口气,
沉声说道:“是一个名叫‘sophia su’的美籍华人。中文名,苏雅。”
“苏雅?”
袁宏眉头一挑,这个名字立刻触发了他的记忆库。
“对,苏雅。我们调取了她的公开资料和有限的跨境金融信息。她名下在海外有多项投资,主要涉及艺术品和红酒贸易,表面上看与房地产无关。但,重要的是……”
审计员放大了苏雅的社会关系图谱中的一条连线,
“她的姐姐,是苏梅。而苏梅的丈夫,是周秉坤。”
会议室内瞬间安静下来,只剩下机器散热风扇的轻微嗡鸣。
周秉坤!
这个名字,如同一个沉重的砝码,压在了每个人的心头。
袁宏的眼中精光爆闪。
他立刻走到另一块白板前,拿起记号笔,开始快速勾勒。
“b-07地块,低价转让,‘金岸投资’(苏雅)获利。”
他在白板上写下关键点,用箭头连接,
一边沉思着,一边缓缓说道:“决策环节:齐州城投提出转让方案,报市政府审批。关键点在于,是谁,在什么情况下,推动了这次明显不合理的低价转让,并且让它通过了层层审批?”
他看向负责翻阅历史会议纪要和文件的那位老审计,
问道:“老陈,你那边?”
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