当前位置:顶点小说>都市言情>捡漏上岸,从小科员到权力巅峰> 第353章 审计再立新功
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第353章 审计再立新功(2 / 9)

但在沈静编写的追踪程序标注下,一条红线清晰的穿透了所有迷雾,最终指向那个被高亮的名字。

“zhou hr……周浩然!”

陆建明脱口而出,拳头猛的砸在沙发扶手上,

“是周秉坤的儿子!他在英国留学用的就是这个名字!”

“对,就是他!”

沈静快速调出另一份资料,那是她从海外留学生信息库中筛选出的资料,

“周浩然,二十二岁,伦敦政治经济学院在读。但他的银行流水显示,过去三年,他名下多个海外账户累计收到超过四千万美元的汇款,来源复杂,但主要经由‘北极星基金’及其关联公司转入!

而他个人的消费记录,包括购买伦敦豪宅、顶级跑车、奢侈品的支出,远超一个普通留学生的家庭供养能力!”

“资金来源能确定吗?”

袁宏的声音紧绷,心脏在胸腔里咚咚直跳。

他们离最终的目标,可能只差最后一步了。

“正在最后核对!”

周锐手指在键盘上飞舞,屏幕上数据流飞速滚动,

“‘北极星基金’的资金流入,主要来自三个方向:一是通过艺术品拍卖,即苏雅操作的假古董洗钱,

二是通过离岸贸易,虚构进出口合同,

第三,也是最大的一部分,是通过复杂的金融操作,与齐州市的多个市政工程项目、土地出让金回流相关联!”

他调出另一组图表,指着电脑屏幕认真说道:

“看这里!齐州市‘滨河新城’b-07地块出让后,中标方‘宏远地产’的母公司,在土地款付清后三个月,向其在维京群岛注册的子公司‘星辰投资’注资八千万!

三个月后,‘星辰投资’向‘北极星基金’控制的另一家空壳公司‘金牛资本’购买了一批

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