发反洗钱预警。你现在有两个选择~配合调查，或者等经侦来跟你谈。”
刘德厚的拖鞋在地板砖上蹭了一下。
“这些钱是德盛商贸的正常往来款~”
“正常往来款不需要凌晨三点偷着转。”
审计组的技术员这时候抬起头。
“萧书记，我在系统里还发现了另一组数据。”
萧凛走过去。
屏幕切换到另一个界面。
“北川农商行去年发行了一款理财产品，叫'金穗丰收'系列，年化收益率百分之十二，面向全县农户和个体工商户销售。发行总额~两亿一千万。”
萧凛盯着数字。
“底层资产是什么？”
“没有底层资产。资金池直接归集到德盛商贸的账户里，再分流到精炼厂、砂石厂、运输车队。说白了，百分之十二的收益拿新进来的钱付旧投资者的利息。”
萧凛的后背一阵发凉。
这不是洗钱。
这是庞氏骗局。
两亿一千万，全是北川老百姓的血汗钱。
刘德厚的驼色大衣下摆在抖。他往后退了一步，背靠在机房的门框上。
“萧书记，你不懂金融，这是合规的结构化产品~”
“合规？”萧凛从技术员手里接过打印出来的资金流向图，举到刘德厚面前。“两亿一千万归集到德盛商贸，百分之四十进了精炼厂的设备采购~你那个精炼厂加工的是非法开采的稀土矿。百分之三十进了马家砂石厂的运输款~运的也是矿石。剩下百分之三十在十九个空壳账户里转圈，付利息。资金链一断，两亿一千万灰飞烟灭。你拿什么还给北川的老百姓？”
刘德厚的嘴唇哆嗦起来。
萧凛转身对审计组下了指令。
“冻结德盛商贸在农商行的全部账
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