钱在省内城投平台之间兜圈子,最终汇入楚天控股。但'南洋'这条线,钱出了楚天之后就断了。”
萧凛把账册翻到最后一页。空白。没有汇总,没有签名。
“断在哪儿?”
苏若冰把平板推过来。屏幕上,“南洋”的资金链末端标着一个红色节点,节点名称是四个字~“恒通商汇”。
“注册地:新加坡。业务类型:跨境贸易结算与资产管理。”苏若冰的手指点在红色节点上,弹出一串工商信息。“表面上是一家持牌的跨境支付公司,但它的资金池规模远超正常贸易结算需求。老赵刚才跑了一遍反洗钱数据库~”
她顿了一拍。
“这家公司在东南亚金融圈有个外号,叫'影子央行'。”
萧凛靠回椅背。
影子银行。将近一千亿人民币,通过楚天控股流出中南省,经由恒通商汇这个通道,消失在东南亚。
“实控人呢?”
“套了七层壳。最终穿透到一家bvi公司,股东信息是保密的。但~”苏若冰把屏幕切到另一个界面,“老赵从恒通商汇2019年的一份董事会备案文件里,扒出了一个名字。”
她把那个名字放大到整个屏幕中央。
陈玮。
萧凛的脊背离开了椅背。
陈玮。西江建投案的核心证人,两年前在看守所自杀。死前留下一份遗书,提到“地层”的真正控制人不是任何一个在台面上的官员,而是一个“继承人”。
当时所有人都以为陈玮说的是某个官二代。线索断在了他的死亡上。
现在这个名字出现在新加坡一家影子银行的董事会文件里。
“陈玮死了两年了。”萧凛的声音很平。
“所以这个'陈玮'要么是同名,要么~”
“要么他没死。”
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