第1884章 主持大局（4 / 4）

收益。

这让张俊想到了竹贤茶楼。

竹贤茶楼做的是掮客生意，在官员和商人之间架起交流的桥梁。

那些行贿用的资金，肯定不会直接打入某些人的财户，而会通过各种手段，进行洗白。

资金洗白的手段是多种多样的。

虚拟资产交易；入侵金融系统删除交易记录或伪造支付指令；购买购物卡、黄金等实物并快速转售变现，诈骗分子常以高回报兼职诱骗他人代购；利用地下钱庄或民间借贷网络跨境转移资金，或通过离岸账户匿名操作；指挥受害人提取现金并交给车手，规避线上转账监管。

等等手段，都可以达到洗钱犯罪的目的。

现在市里要做的，一是抓捕潘春强；二是调查他公司资金的来源和去向。

除了埋在别墅池子底下价值五亿多元的黄金，潘春强公司的资金，肯定还会流向其他地方，甚至是境外账户。