云东县纪委小会议室,灯火通明。
窗外的暴雨敲打着玻璃,发出急促的声响,
仿佛在为室内紧张的气氛伴奏。
陆建明、贾慧月、沈静三人围坐在桌旁,
桌上摊开着从不同渠道获取的材料。
陈国强那边的突破消息已经传回,让众人精神一振,
但眼前的难题仍需攻克,
那两份看似“硬核”的伪造证据:
银行流水和监控截图。
“贾检,这是通过正规协查渠道,从银行调取的燕雯主任名下尾号3478账户的详细流水记录。”
陆建明将一沓打印纸推到贾慧月面前:“和我们预想的一样,这确实是一张睡眠卡……
开户时间是八年前,燕主任在读研究生时办的,后来工作后单位办了新卡,这张卡就几乎没再用过,近五年的交易记录为零。”
贾慧月扶了扶眼镜,仔细翻阅着流水单。
作为经验丰富的检察官,她对资金流向的敏感性极高。
“看这里,”
她指着流水单上一行不起眼的记录,
沉声说道:“就在李大狗声称‘行贿’后的第三天,确实有一笔49999元的款项,从境外汇入该账户……
汇款方显示是‘维京群岛环球贸易有限公司’,开户行信息模糊,只有个代理行代码。”
“维京群岛,典型的离岸公司天堂。”
陆建明冷哼一声,说道:“这种空壳公司,查起来难度极大,耗时漫长。”
“不仅如此,”
贾慧月目光锐利:“这笔钱汇入后,在账户里停留了不到二十四小时,就被分批、通过数十笔小额交易,迅速转走了,最终流向难以追踪……
这种‘快进快出、化整为零’的操作,非常符合
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