洗钱的特征。但是，从技术角度看，这并不能直接证明这笔流水是伪造的。”
沈静开口道：“但从逻辑上，这根本说不通。如果燕主任真要收受贿赂，会用一张自己八年前办的、几乎废弃的卡？
而且还让对方从境外离岸公司汇款，留下这么明显的跨国资金痕迹？
这不符合常理，更像是在故意留下‘破绽’，但又利用了境外查询困难的特点，增加调查难度。”
“小沈说得对，这是逻辑上的硬伤。”
贾慧月点头说道：“但法律讲证据。要推翻这份‘流水’的有效性，我们得证明它是‘伪造’的，而不是仅仅指出它‘不合常理’。”
她沉思片刻，说道：“伪造银行流水，通常有两种途径。一种是极高超的黑客技术，入侵银行系统篡改数据，但这风险极大，且容易留下技术痕迹，银行方面也会有风控警报……
另一种，也是更常见、更难查证的，就是银行内部人员配合，利用权限，在系统内进行违规操作，凭空生成或修改交易记录，或者出具虚假的证明材料。这需要极高的权限和精细的操作。”
陆建明眼神一凛：“您的意思是，齐州银行系统内部，可能也有他们的人？”
“不排除这种可能。”
贾慧月严肃的说道：“柳嘉年、白鸿熙在齐州经营多年，关系盘根错节。齐州商业银行之前的不良资产包事件，就暴露了刘振业的问题。
银行系统，恐怕早已被他们渗透。要查清这笔流水的真伪，关键在于两个方面：
第一，查那个‘维京群岛环球贸易有限公司’的注册信息，看能否追溯到与白鸿熙、柳嘉年相关的代理人或受益人，
第二，也是最直接的，查齐州银行内部，特别是燕雯这张卡的开户行及负责国际结算业务的部门，近期有无异常的、高权限的数据操作记录
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