各组职责清晰,目标明确。
证据固定组的工作堪称浩繁。
他们以苏雅的账本和口供为原点,
如同最耐心的考古学家,逐笔梳理、交叉验证、逆向追踪。
每一笔可疑的流出资金,都要在国内找到其对应的“源头活水”,
可能是某笔被虚增的政府工程款,
可能是某块被低价转让的国有土地差价,
也可能是某个企业为寻求关照而付出的“顾问费”。
审计人员与金融调查专家日夜不休,
在如山如海的银行流水、合同票据、股权变更记录中寻找蛛丝马迹,
运用大数据分析和资金穿透技术,艰难的还原着资金跨境转移的隐秘路径。
他们必须确保,未来可能提交的每一份证据,
都经得起最严苛的法律和国际规则的检验。
法律政策组则埋头于浩如烟海的国际公约、双边司法协助条约以及相关国家的国内法中。
他们需要精确找到法律依据,研判不同司法管辖区的法律障碍与突破点,
拟定出最具操作性的协作请求文书和证据材料清单。
同时,他们也要深入研究国内关于违法所得没收、追缴等方面的法律规定,
确保国内法律程序与国际协作无缝衔接,为后续可能发生的资产没收和返还奠定坚实的国内法基础。
跨境协查对接组是沟通内外的桥梁。
他们虽不直接与境外机构谈判,但负责将前方整理好的、符合国际规范的法律文书和证据材料,
通过法定渠道和既定工作机制,进行专业化的报送和流转,
并随时跟进后续进展,协调解决协作过程中产生的专业性问题。
他们的每一个用词、每一份文件
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