的格式,都可能影响到协作的效率和结果。
与此同时,国内资产查控组也在同步发力。
他们深知,境外资产的追缴难度大、周期长,
必须首先扎紧国内的篱笆,
防止涉案人员及其关联人转移、藏匿、挥霍尚未外流的资产。
在方信的指挥下,专案组协调有关部门,
依法对苏雅、周浩然及其他重要涉案关系人在境内的所有已知银行账户、证券账户、房产、车辆、股权等资产,
进行了全面的查询、冻结和查封。
对“雅藏艺术”、“博古投资”等涉案关联公司及其分支机构的经营活动、资金往来实施严密监控。
这不仅是为了固定证据、挽回损失,
更是对涉案人员及其背后可能存在的利益网络施加持续压力,
压缩其活动空间,迫使其露出马脚。
对苏雅和周浩然的监控与“工作”,
更是重中之重。
苏雅虽已被严密监视,但她的心理防线并未完全崩溃,
对境外资产的具体操作手法、部分隐秘账户和关联人仍有所保留。
侦查人员结合已掌握的资金流向,对其进行更具针对性的侦查,
同时利用其渴望自保、对境外同伙是否可靠的疑虑等心理,步步为营,逐步获取更多关键信息和线索。
而对周浩然,工作则更为复杂和讲究策略。
专班在分析其性格特点、处境和心理状态后,
制定了周密的方案。
一方面,通过技术手段和必要的协作,对其在境外的活动、通讯、资金状况保持高度关注,形成无形压力,
另一方面,则通过多种可信渠道,传递明确信息:
其父罪责难逃,但其本人若继续执迷不悟
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